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Mexicano Enfrenta 95 Años en Prisión por Fraude

Posted By gcastillo On May 6, 2009 @ 6:48 pm In City of Commerce,East Los Angeles (Unincorp.),General Noticias | No Comments

Un ciudadano mexicano que dirigía una estafa de inversiones que se enfocaba en la comunidad latina del Este de Los Ángeles fue condenado el martes por una corte federal de Los Ángeles de sobornar a un gerente de un banco para falsificar documentos bancarios.

Juan Rangel, 45, fue condenado de sobornar a un oficial de un banco, conspirando a falsificar documentos bancarios y dos cargos de falsificar reportes bancarios.

El jurado encontró que Rangel le pagaba secretamente a un gerente de una sucursal de Bank of America para falsificar documentos que él luego usaba para inducir a compañías de prestamos para aprobar más de un millón en prestamos para prestatarios “straw borrowers” en inglés o individuos cuyo nombre, número de seguro social y historial de crédito son usados para ocultar la identidad de un estafador, dijo el Abogado Thomas P. O’Brien.

Rangel también le pagó al gerente para soltar cheques de cientos de miles de dólares y bloquear reportes de transacciones, que son requeridos por ley para transacciones de $10.000 o más.

Rangel, quien era dueño y operaba Financial Plus Investments en Commerce, se anunciaba por medio de radio y estaciones de televisión en español, la revista Si y usaba volantes que repartía en español.

Un volante de Financial Plus prometía a inversionistas un regreso anual “protegido” de 100 por ciento.

Rangel enfrenta un pena máxima de 95 años en prisión federal cuando sea sentenciado por el Juez del Distrito George H. King el 3 de agosto.


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